金年会- 金年会体育- 官网APP新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时） 会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》第一百一十八条的规定，于2026年2月26日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于2026年2月27日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司9名董事全部出席会议，其中董事林军、简伟，职工代表董事吕占民现场出席；董事周剑萍、靳其润、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　（一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　具体内容详见公司2026年2月28日在指定信息披露媒体发布的《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　具体内容详见公司2026年2月28日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　（1）《关于核销部分资产的议案》详见2025年12月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）发布的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（2）《关于2026年度融资并授权办理有关事宜的议案》详见2026年2月4日公司在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

　　（3）《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》详见2026年2月28日公司在指定信息披露媒体《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

　　以上提案为普通决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室

　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月16日上午9:15，结束时间为2026年3月16日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东会会议闭会止。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1．拟聘任会计师事务所：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）。

　　原聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）。

　　2．变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构容诚所因审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保公司年度审计工作顺利完成，拟聘请国府嘉盈为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

　　3．本次拟变更会计师事务所事项符合公司《会计师事务所选聘管理制度》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司于2026年2月27日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任国府嘉盈为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

　　截至2025年末，该会计师事务所共有合伙人42人，注册会计师224人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数90人。

　　该会计师事务所2024年度经审计的收入总额7,617万元，审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元。

　　该会计师事务所2024年上市公司审计客户家数7家。包含制造业3家，文化、体育和娱乐业1家、农林牧渔业1家，交通运输、仓储和邮政业1家，信息传输、软件和信息技术服务业1家,财务报表审计收费总额800万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。

　　该会计师事务所已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。

　　该会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年（最近三个完整自然年度及当年）从业人员因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员2人次、监督管理措施人员6人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次（以上监督管理措施均不是执业人员在国府嘉盈执业期间收到）。

　　项目合伙人及签字注册会计师：陈红燕，2009年成为注册会计师并开始从事证券业务，2024年开始在国府嘉盈执业，对上市公司审计具有扎实的专业功底和丰富的实践经验。近三年签署或复核过的上市公司包括四川安控科技股份有限公司等。

　　签字注册会计师：周历，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：武宜洛，2006年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在国府嘉盈执业。近三年签署或复核过上市公司审计报告8份，具备相应专业胜任能力。

　　质量控制复核人武宜洛因在其他上市公司2023年年度审计过程中，审计程序执行不到位，于2025年1月3日，被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函的行政监管措施。

　　除上述情形外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　国府嘉盈及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　经与国府嘉盈协商，双方将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2025年度审计费用预计78万元，其中财务报告年度审计费用60万元（含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、准油智慧单体报表和合并报表审计）、内部控制年度审计费用18万元（以上均不含差旅费及办公费）。与公司上一期审计费用以及公司2024年度股东大会审议通过的容诚所年度审计费用持平。

　　公司原审计机构容诚所为公司提供审计服务1年。在以往年度，容诚会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2024年度，容诚所为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

　　本次变更会计师事务所是考虑整体审计工作及经营管理实际需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚所、国府嘉盈进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

　　经审核，审计委员会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，国府嘉盈具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。我们同意公司变更会计师事务所暨聘任其为公司2025年度审计机构的事项，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，根据公司《会计师事务所选聘管理制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，同意公司变更会计师事务所为国府嘉盈，并聘任其为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期一年。同意将该议案提交股东会审议。