金年会- 金年会体育- 官网APP广东宝丽华新能源股份有限公司2025年年度报告摘要

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2.公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.公司董事会审议的报告期利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以2025年末公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润435,177,572.40元，剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　2025年，我国全社会用电量10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%。分产业看，第一产业用电量1494亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量6.64万亿千瓦时，同比增长3.7%，占全社会用电量比重为64.0%；第三产业用电量1.99万亿千瓦时，同比增长8.2%，占全社会用电量比重为19.2%；城乡居民生活用电量1.59万亿千瓦时，同比增长6.3%，占全社会用电量比重为15.3%。

　　截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%；全国非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，占总装机容量比重为61.7%，比上年底提高3.5个百分点。从结构看，煤电占总发电装机容量的比重为32.4%；并网风电和太阳能发电合计装机规模占总装机容量比重为47.3%。

　　2025年，全口径煤电发电量同比下降1.9%，增容减量效果逐步显现，煤电发电量占总发电量比重为51.1%；全口径非化石能源发电量同比增长14.1%，占总发电量比重为42.9%；全口径风、光、生物质新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，已成为新增用电量的主体，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3119小时，同比降低312小时。其中火电4147小时，同比降低232小时。

　　2025年1-12月，全国累计完成电力市场交易电量66394亿千瓦时，同比增长7.4%，占全社会用电量比重64.0%，同比提高1.3个百分点。从交易品种看，中长期交易电量63522亿千瓦时；现货交易电量2872亿千瓦时。绿电交易电量3285亿千瓦时，同比增长38.3%。

　　2025年，随着一批保障性、支撑性电源及多条特高压直流输电工程陆续投产，我国电力资源配置能力进一步增强。度夏期间，通过提升发电能力、强化资源配置、强化负荷管理等措施，电力系统有效应对平均气温历史最高、尖峰时段历史最长、负荷创新高历史次数最多的挑战，电力供需整体平衡。度冬期间全国电力供需总体平衡，短时寒潮引起负荷冲高，通过市场化手段、跨省跨区余缺互济后，供需形势平稳。（以上内容及数据来自中国电力企业联合会《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》）

　　2025年，广东全省发受电量合计9293亿千瓦时，同比增长5.0%；全社会用电量9589.73亿千瓦时，同比增长4.93%；最高系统负荷1.65亿千瓦，同比增长5.3%；发受电量与用电量增速基本持平，供需整体保持平衡。分产业看，第一产业用电量稳步增长，2025年达171.51亿千瓦时，同比增长4.99%。第二产业用电量同比增长3.85%，其中高技术及装备制造业表现尤为突出，用电量同比增长6.65%。第三产业用电量超2285亿千瓦时，同比增长7.66%。

　　2025年，广东电力市场保持高效稳定运行。截至2025年底，广东省内市场化交易电量为6542亿千瓦时，同比增长5.9%；市场直接交易电量4586.3亿千瓦时，同比增长16.2%，为全省经济社会发展和能源转型提供了坚实支撑。

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　1.报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　2.持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　3.前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　2025年是“十四五”规划收官之年。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、奋力拼搏，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，实施更加积极有为的宏观政策，经济运行总体平稳、稳中有进，经济顶压前行、向新向优发展，展现出强大韧性和活力，全国全社会用电量同比增长。受益于煤炭价格中枢整体下行，火电企业成本压力缓解，但受新能源发电增长等因素影响，火电平均利用小时数下降，火电企业盈利改善但增长空间受限。

　　公司全面贯彻习新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，保持战略定力，发扬奋斗精神，以稳健运营、高效决策夯实电力主业，以严控风险、优化整合提升投资质效，以合规管理、优化治理筑牢治理基础，持续锻造新质生产力，扎实推动高质量发展。报告期内，公司实现营业收入86.34亿元，同比增长9.23%；归属于上市公司股东的净利润10.24亿元，同比增长45.21%，实现了稳定、健康、持续发展的目标。

　　报告期内，在电力市场化改革逐步深入、市场竞争日益激烈、火电出力增速下行的发展环境下，公司坚定信心、迎难而上，持续聚焦电力主业的环保安全生产与盈利能力提升，对内强化设备优化升级，加强煤炭清洁高效利用；对外紧密关注市场动态，灵活调整经营策略；千方百计稳生产促销售、降费用促增长，扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础，优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应，创新发挥宝新售电灵活运营优势，形成共促高质量发展的合力，实现发电量同比增长23.78%的运营成果，进一步筑牢电力核心主业发展的基本盘。

　　截至报告期末，公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）项目的陆上工程已基本完工，其他涉及用海审批的工程正在按规定履行用海审批手续，公司将积极配合政府主管部门推进审批工作，推动项目进展。

　　报告期内，在防控风险的基础上，公司密切关注国家政策、研究产业发展、跟踪市场动态，通过科学的资产配置和稳健的投资策略，实现二级市场投资的合理盈利及委托理财的稳定收益。

　　公司发起设立的梅州客商银行扎根苏区、融入湾区，紧扣金融“五篇大文章”发展规划，秉持“科技赋能、金融向善”经营理念，坚持走“特、专、精、美”的差异化发展道路。截至报告期末，梅州客商银行资产总额430.20亿元，同比增长2.94%；报告期内实现营业收入11.42亿元，同比增长25.43%；拨备后净利润2.52亿元，同比增长0.77%；客户总数突破1,000万户，继续稳居梅州本土规模最大、客户数量最多的法人金融机构地位。

　　公司参股投资的东方富海作为专业性创业投资管理公司，参照国际模式建立运营机制，管理严格细致，投资决策高效，致力于投资具有成长性和上市潜力的目标公司，并积极为被投资企业提供增值服务，帮助企业实现价值最大化，2025年实现净利润3.83亿元。

　　报告期内，公司以党建引领、完善制度、优化治理、合规培训为抓手，多措并举完善治理体系，充分发挥规范治理在企业稳增长、促发展、提质效中的基础作用。

　　公司坚持党的领导，加强党的建设，强化党建引领，扛牢职责使命，促进党建工作与生产经营、公司治理深度融合；对照合规要求，公司结合实际制订及修订公司制度21项，在董事会中设一名职工代表董事，不设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，进一步优化治理结构，构建切合实际、行之有效的治理体系；持续开展合规培训，组织管理层及核心业务人员参加监管培训12批次，进一步提升规范运作意识，为新形势下公司高质量发展夯实治理基础。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2026年4月10日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

　　2.本次会议于2026年4月20日上午09:30在公司会议厅以现场会议的方式召开。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（一）公司2025年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》）

　　（二）公司2025年度内部控制评价报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》）

　　（三）公司2025年度社会责任报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度社会责任报告》）

　　（四）公司董事会关于公司2025年度证券投资情况的专项说明（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司2025年度证券投资情况的专项说明》）

　　（五）公司2025年度财务决算及利润分配预案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》）

　　公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2025年末公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润435,177,572.40元，剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　根据《公司法》和公司《章程》，母公司已计提盈余公积达到注册资本的50%，本年度不再计提法定盈余公积。

　　公司同时提请股东会授权董事会具体办理实施公司2025年度财务决算及利润分配方案等其他相关事宜。

　　董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合相关会计准则及政策，公司的现金分红水平与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》等董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合2025年度经营情况，对照公司《董事、高级管理人员2025年度薪酬与绩效考核方案》，对非独立董事、高级管理人员完成了年度绩效考核，并确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、叶林、江卓文、李荣康已回避表决。

　　2026年，公司将进一步致力于能源电力核心主业的培育、壮大和发展，加强管理，节能减排，提质增效，提高核心竞争力；加强投资管理，严控投资风险，促进公司稳健发展。

　　2.深入贯彻实施“安全第一、环保第一”的生产岗位目标责任制，确保公司能源电力主业投运机组的安全、环保、稳定运营；

　　3.加大研发力度，加强设备优化升级，提升煤炭清洁高效利用水平，采取多种措施有效控制原材料及生产成本，保障公司生产需要和经营效益；

　　4.全力推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）项目的建设工作；积极推进梅县荷树园电厂7、8号（2×1000MW）资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程（4×1000MW）的立项核准申报工作；

　　特别说明：上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　（八）公司“质量回报双提升”行动方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》）

　　（九）公司2025年年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘要）

　　（十）关于续聘公司2026年度审计机构的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》）

　　公司第六期员工持股计划存续期至2026年8月8日届满，第七期员工持股计划存续期至2026年8月23日届满。根据公司《2015年至2024年员工持股计划》《员工持股计划管理办法》等相关规定，员工持股计划存续期届满前，由管理委员会提出，经公司董事会根据股东会的授权审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

　　综合考虑市场环境、公司实际情况等各种因素，公司员工持股计划管理委员会召开2026年第二次会议，审议通过了《关于延长公司第六、七期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司董事会审议。

　　经审慎考虑和研究，公司董事会拟同意分别延长第六、七期员工持股计划存续期12个月，在其存续期届满前择机出售该期员工持股计划股票，并在出售后进行现金清算，余额按照持有人所持份额进行分配，同时终止第六、七期员工持股计划。

　　公司董事会认为，延长第六、七期员工持股计划存续期，程序符合相关法律法规的要求，不会损害持有人、上市公司及全体股东的利益。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、邹孟红、李荣康已回避表决。

　　（十二）关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）

　　（十三）关于修订公司《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司子公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》）

　　（十四）公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》）

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、叶林、江卓文、李荣康已回避表决。

　　（十五）关于召开2025年度股东会的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告》）

　　三、公司独立董事独立性情况评估专项意见（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》）

　　四、本次会议同时听取了公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》）

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属的全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司、广东宝新投资发展有限公司、广东宝新能源电力销售有限公司以及纳入公司合并财务报表范围的上海绘峰资产管理中心（有限合伙），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、施工管理、担保业务、生产管理、财务报告、全面预算、法律事务、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部控制监督等；重点关注的高风险领域主要包括：资金资产活动、收入、成本费用、投资活动、关联交易、重要风险业务和重大风险事件、财务报告编制等事项。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与前一年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额1%的错报认定为重大缺陷，对金额超过资产总额0.5%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。

　　③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

　　②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

　　③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

　　考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。

　　出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　公司建立和完善了以公司《章程》为总则、以《内部控制制度》为纲要、以资金管理控制制度、环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础、以内部控制管理手册为指引的内部控制制度体系，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了合理保证，满足了各利益相关方对公司严控风险、规范治理的利益诉求。

　　未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，为新时代高质量发展贡献力量。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年，是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年。面对错综复杂的发展形势和高质量发展的任务，在以习为核心的党中央的坚强领导下，公司不忘初心、奋力拼搏、勇担使命，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，秉承“善待资本，珍惜资源，敬畏事业，回报社会”的社会责任观，遵循公司“宝丽华”格言文化所倡导的生活工作方式，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商与客户，全力减少能源消耗与污染物排放，积极从事捐资助学等公益事业，坚持把社会责任理念纳入公司治理、融入发展战略，坚持把履行企业社会责任落实到日常经营管理的各个环节。

　　本报告旨在反映广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”“宝新能源”）2025年度社会责任的发展与实践，向股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社会公众等利益相关方公开报告企业运行情况、社会责任履责水平，帮助利益相关方深入了解宝新能源的社会责任实践活动。

　　公司社会责任报告为年度报告，本报告是公司自2008年度以来发布的第18份社会责任报告。

　　报告的信息和数据来自广东宝丽华新能源股份有限公司及所属的全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）、广东宝新投资发展有限公司（以下简称“宝新投资”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）以及纳入公司合并财务报表范围的上海绘峰资产管理中心（有限合伙）。

　　2025年2月17日，习出席民营企业座谈会，并对民营企业提出殷切期许：胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富。作为民企的一员，公司始终坚持家国情怀，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习系列重要讲话、重要指示精神，结合时代特点和公司实际，形成了自身独特的社会责任宗旨及履责实践。

　　运营卓越、追求完美、宗旨友善、和谐发展，是公司一贯践行的企业文化理念，是公司精品意识、人文关怀的根本阐述，是公司天人合一、融合共生经营理念的一脉相承，也是公司切实履行社会责任的宗旨所在。

　　公司认为，和谐发展是公司可持续发展的基础和保障，也是追求基业长青、践行社会责任的目标和方向。和谐发展，不仅仅是一部分人或群体的和谐，而应该是围绕着公司的所有利益相关方的全面和谐。具体而言，包括五个方面：股东一员工一客户/伙伴一社区一环境。公司只有实现了这五个方面的和谐共生，才能真正践行社会责任，实现股东受益、员工受益、伙伴受益、社区获益、环境相益的共赢目标。

　　公司认为，上市公司作为现代社会的重要成员，应该积极承担社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司自身与全社会的和谐发展。

　　公司认为，在经营活动中，企业应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

　　公司认为，作为能源企业，公司有更强的保护生态环境、防治污染、履行环境责任的使命。公司以更严格的标准要求自己，加大环保投入，降低能耗，排放量远远低于国家规定的排放标准，致力于走出一条绿色清洁的能源之路。

　　基于以上认识，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，并由此强化公司的社会责任观：善待资本，珍惜资源，敬畏事业，回报社会。

　　参照深圳证券交易所相关规定，联系所处新能源电力行业的特点，结合公司的发展历程，公司总结出了公司社会责任的主要利益相关方、主要关注点及对应的措施：

　　为完善社会责任工作的组织架构，公司成立了以董事长为组长的社会责任领导小组，成员包括总经理、子公司总经理、董事会秘书以及各部门负责人。该小组主要负责社会责任管理体系建设，汇总提交与社会责任建设有关的议题、信息，推进实施公司社会责任工作的决策部署，组织开展履行社会责任活动，开展与利益相关方的沟通与合作，规划社会责任未来工作，统一领导公司社会责任工作。

　　公司重视现代企业制度建设，依照社会责任理念涉及的范畴，建立健全了公司管理运营制度，规范了公司治理，为利益相关方的权益保护提供了制度保障，为公司可持续发展提供了依据。

　　1.公司建立健全了《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》，保障股东特别是中小股东的权益。

　　2.公司建立健全了《内部审计制度》《财务管理制度》《资金预算管理制度》《投资管理制度》《募集资金管理制度》《远期结售汇业务管理制度》《外汇掉期业务管理制度》等资产、资金使用及投资管理制度，加强资金安全和财务风险控制，保障债权人和投资者利益。

　　3.公司制定了《生产管理制度》《安全管理制度》《岗位标准制度》等安全生产管理制度，保障员工权益。

　　4.公司严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，持续梳理和完善了以公司《章程》为总则、以公司《内部控制制度》为纲要、以资金管理控制制度、环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础、以内部控制管理手册为指引的内部控制制度体系，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了合理保证，满足了各利益相关方对公司严控风险、规范治理的利益诉求。

　　2025年，以习为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、奋力拼搏，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，实施更加积极有为的宏观政策，经济运行总体平稳、稳中有进，经济顶压前行、向新向优发展，展现出强大韧性和活力，全国全社会用电量同比增长。受益于煤炭价格中枢整体下行，火电企业成本压力缓解，但受新能源发电增长等因素影响，火电平均利用小时数下降，火电企业盈利改善但增长空间受限。

　　公司全面贯彻习新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，保持战略定力，发扬奋斗精神，以稳健运营、高效决策夯实电力主业，以严控风险、优化整合提升投资质效，以合规管理、优化治理筑牢治理基础，持续锻造新质生产力，扎实推动高质量发展。报告期内，公司实现营业收入86.34亿元，同比增长9.23%；归属于上市公司股东的净利润10.24亿元，同比增长45.21%，实现了稳定、健康、持续发展的目标。

　　报告期内，公司按照合规要求制定《董事离职管理制度》，修订了公司《章程》等19项管理制度，完善现代公司治理体系，为公司合规健康发展奠定了坚实的治理基础；公司顺利完成2024年度及2025年半年度两次权益分派工作，合计派发现金4.35亿元，积极回馈股东，切实维护股东权益；公司按时偿还银行贷款，充分保障债权人的利益；公司积极进行投资者关系管理，组织多次调研考察活动，保障投资者知情权；公司诚信经营，坚决打击商业贿赂；公司坚持安全生产，全年未发生重大安全环保事故；公司投入资金，应用先进环保技术，开展环保改造工程，尽力降低污染物排放量，致力于建设最环保、最节能、最美丽的一流企业；公司持续开展捐资助学工作，帮助山区贫困人口稳定致富，实现乡村振兴。

　　凭借持续深入践行的社会责任、完善的公司治理结构、健全的内部管理体系和信息披露机制，公司先后入选巨潮治理、中国低碳、中证环保等重要社会责任评价指数样本股；连年名列“中国上市公司综合绩效百强排行榜”“上市公司整体价值百强排行榜”；被《人民日报》、人民网、搜狐网、中国品牌网评为“中国新能源行业最具影响力品牌”；先后获得“广东十大和谐企业”“南方低碳标杆企业”“2015年度中国社会责任金钻奖”“董事会金圆桌奖--优秀董事会”“中国百强企业奖”“2021年长青奖一一可持续发展内控奖”“2023至2025广东企业500强”等多个奖项；先后荣获“助力‘百千万工程’先进集体”“推进‘百县千镇万村高质量发展工程’工作表现突出集体”等荣誉称号；公司下属的梅县荷树园电厂荣获由权威行业杂志《亚洲电力》颁发的全亚洲级别的“亚洲电力奖一一最佳环保电厂奖”，电厂5号机组获评“2021年度全国发电机组可靠性标杆机组”；全资子公司宝丽华电力连年荣获“梅州市梅县区纳税十强”“2022年梅州市工业振兴发展贡献奖先进企业”“2023年度梅州市梅县区十大最美企业”“2024年度广东扶贫济困红棉奖金奖”“2024年度梅州扶贫济困奖金奖”称号，宝丽华电力发电部一值获评“全国工人先锋号”，宝丽华电力董事长叶耀荣先生荣获“2022年梅州市工业振兴发展贡献奖先进个人”；宝新售电连年荣获“梅州市梅县区纳税十强”；公司主发起设立的梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）通过国家高新技术企业认定，获得多项发明专利及软著授权，连年荣获“梅州市梅县区纳税十强”，荣获“商业银行数据中台建设创新奖”“中国人民银行总行金融科技发展奖”“手机银行成长潜力奖”“数字金融最佳普惠创新奖”“运营管理创新优秀案例奖”“最佳消费者权益保护实践奖”及城银清算“城市金融服务优秀案例”“优秀合作奖”“2024年梅州市货币信贷业务技能竞赛优秀组织奖”“2024中国银行业创新发展优秀案例奖”，2025数字银行·臻选之光“手机银行飞跃成长先锋案例”及第十届CNABS资产证券化“行业优秀ABS投资机构奖”“市场领先Pre-ABS投资机构奖”两项重磅荣誉等。

　　上述荣誉，都标志着公司已经发展成为具有行业成长代表性、公司治理规范、社会责任优良、被投资者和业界广泛认同的上市公司。

　　2025年，在习新时代中国特色社会主义思想指引下，在公司社会责任领导小组的带领下，公司进一步强化社会责任意识，认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东和债权人权益，坚决维护员工利益，大力推进节能减排，加紧建设能源发电项目，不断提高资源利用效率，实现企业与股东、债权人、员工、供应商的和谐发展，构建企业与自然的和谐共处，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。

　　股东和债权人是企业生存的重要生命线，股东和债权人的认可是企业永续发展的动力，对股东负责，保护债权人权益是公司最重要的义务之一。

　　完善的内控制度有利于公司规范运行，有利于股东和债权人切实保护自己的权益不受侵害。公司于2006年着手内控体系建设，目前已形成以公司《章程》为总则，以公司《内部控制制度》为纲要、以资金管理控制制度、环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础、以内部控制管理手册为指引的内部控制制度体系。自2008年以来，公司已连续18年披露《内部控制评价报告》，自2013年以来，公司已连续13年聘请审计机构对公司内部控制进行审计并出具《内部控制审计报告》。

　　2025年，公司加大内审内控力度，审计合规部严格按照规范运作和内审工作相关规定，全年加大对股份公司各部门及各子公司的内审力度，着重梳理日常运营问题，进一步完善公司内控管理流程，审查子公司业务规范情况，重点关注货币资金、关联交易、招投标采购、煤炭及物资、在建工程等方面，全面检查子公司日常工作执行情况。

　　公司坚持建立健全制度保障，并不断根据实际需要，在工作中进行修改和完善，使制度更好地为公司运营服务，提升公司治理水平，切实维护股东权益。

　　公司把党建工作写入公司《章程》，从制度上突出了党的政治核心作用和政治引领作用。报告期内，按照《公司法》《上市公司章程指引》要求，公司结合实际制订了《董事离职管理制度》，修订了公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计20项制度，在董事会中设一名职工代表董事，不设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，进一步优化治理结构，巩固规范治理制度基础，完善现代公司治理体系。

　　公司“三会”严格按照相关规定规范运作。尽量合理安排股东会召开时间，持续完善独立董事征集投票、网络投票、累积投票机制，充分保障中小股东表决权，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。公司安排专人接待股东代表，充分解释股东会流程，欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事及高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的交流。

　　2025年，公司共召开股东会3次，审议通过14项议案；召开董事会会议3次，审议通过26项议案；召开监事会会议3次，审议通过9项议案。公司审议通过的议案均得到了有效地实施，三会互为依据、互为补充、互为监督，确保公司的每一项决策落到实处，确保股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

　　公司严格执行中国证监会的规定，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东和投资者，修订完善了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作制度》等，为信息披露工作的公开公正、合法合规提供了强有力的制度保障。

　　2025年，公司严格按照有关规定，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网等指定媒体上，规范完成了4份定期报告、44份临时公告、48份其他信披文件、2份投资者关系活动记录表的披露报备，有效执行和维护了信息披露的责任机制，未发生选择性信息披露的情况，充分保障了投资者的知情权。

　　公司一贯重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红、派送红股或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报，累计现金分红金额达50.21亿元。公司建立健全《分红管理制度》，制定实施《长期股东回报规划》，使科学、持续、稳定的分红机制落到实处。

　　2025年，公司实施了2024年度及2025年半年度两次权益分派工作，合计派发现金4.35亿元。

　　公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，维护双方良好的合作关系，从未发生任何损害债权人利益的情形。

　　公司主要与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国邮政储蓄银行、广发银行等金融机构开展业务合作。公司通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，构建稳健财务结构，充分遵守信贷合作商业规则，按合同约定使用银行贷款，按期归还支付本息，诚实守信、合法合规，充分保障了债权人的合法权益，与各家金融机构形成了相互信任、相互支持的良好稳定合作关系。

　　公司及子公司连续多年被评为梅州市“守合同重信用企业”“纳税信用A级企业”“纳税十强”，获多家银行授予“AA+级信用单位”。

　　公司在《章程》中明确规定，公司提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利，网络投票可丰富股东参与公司决策的方式，提高中小投资者的话语权和定价权，保护中小股东权益。公司制订完善《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》，关注投资者的满意度，公司在年报及网站上公示热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。

　　公司积极参与各种网络平台交流活动，充分保证与投资者之间沟通交流渠道的畅通，保持了公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，保障了广大投资者的充分知情权。

　　公司在梅州总部和广州办公室均设有投资者咨询电话，将信息披露文件置备于办公场所以供公众查阅，设立了面向投资者的专项电子邮箱，积极、耐心地解答投资者提出的各种问题，强化与投资者的互动。在接待国内外投资者来访方面，公司开通了传真书面调研、电话交流、见面沟通、电厂实地调研等方式，通过多种形式让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况，维护良好的投资者关系。

　　2025年9月19日，公司连续第17年参加了广东证监局和广东上市公司协会联合主办的上市公司投资者集体接待日活动，就规范治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台专网与投资者进行“一对多”形式的沟通。

　　2025年，公司及时更新公司官网信息，提交公告文件44份，更新财务数据、分红回报、公司制度等栏目内容；筹备召开2024年度业绩说明会；回复深交所互动易平台问题95个，回复率100%；整理报备2份投资者关系活动记录表，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司市场形象。

　　员工是企业生存和发展的宝贵资源，企业与员工是互相尊重、互相信任、互相勉励、共同成长的关系。成就员工价值、实现共同成长，是公司战略发展目标之一。

　　公司坚持“以人为本”的管理理念，努力为员工提供优越的工作环境，创造舒适的居住环境，构建和谐的人文环境，提供广阔的发展平台，提供丰厚的薪酬福利，在梅州当地树立了良好的用工形象。

　　2025年，公司全面执行上级党委对党建工作的要求，持续加强理论学习，深入落实“三会一课”制度，把学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为一项重大政治任务，认真学习习系列重要讲话、重要指示精神，及时更新党员活动室，通过学习强国、微信群、党委会议、党支部会议等形式传达最新方针政策；健全党建引领机制，聚焦新时代党建要求，集团党委统筹指导下属党支部有序开展党建工作，不断深化“三融入+三赋能”特色党建之路，持续推进高质量党建赋能公司能源主业。

　　公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，员工聘用公开公正，全部实行劳动合同制，让员工安心，做到有法必依。

　　公司对员工实施全方位保障，确立劳动安全卫生制度，严格执行国家规定和标准，员工的养老、失业、工伤、医疗等保险参与率达到100%，为员工消除后顾之忧。

　　公司将安全生产作为价值观架构的重要组成部分，始终坚持以“安全发展”为主线，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断完善安健环管理各项制度和程序，建设安全生产整治能力，积极解决管理安全和健康问题，重视业务伙伴、承包商和公众的安全，保证员工工作环境安全健康，保持电力生产安全平稳，保障电力供应安全可靠。

　　1.公司先后投资超亿元，建造公寓式管理的员工星级宿舍，开设自助餐饭堂，让员工住得舒心、吃得放心；投资3500多万元，高标准美化员工工作生活环境，配备4间医疗保健室，有专业医务人员为员工免费服务。

　　2.公司设立了图书室、电教室、娱乐室、阅览室等，修建了高标准的11人足球场2个、标准篮球场5个、网球场2个、羽毛球场5个、室内乒乓球场4个、体育舞蹈室1个和室内健身室1个。公司同时还免费为员工配备了瑜伽练习毯、毽球、运动会服装等必要的运动装备。

　　3.公司先后开设了健身操、瑜伽、体育舞蹈等多门课程，并配备专业老师进行指导，受到了员工的热烈欢迎。

　　5.公司设立了全天茶室，配备了茶点和饮料，让员工能及时补充体能，充分体现了公司“以人为本”的理念，为员工提供了较为舒适的工作环境。

　　公司从人才战略的高度出发，注重复合型管理人才和专业技术人才培养，加强人力资源管理，持续拓宽招聘渠道，加快建立校企联络机制，引入高端人才，优化人力资源配置。

　　报告期内，公司坚持分级分类、突出重点、注重实效的原则，持续开展各种员工培训。组织董监高、核心业务部门人员参与监管培训12批次；对电力在岗技术人员实行全员职业培训，以多形式、多样化的技能培训持续提高员工的技能水平，并通过常态化总结与复盘，提升员工综合性技能水平，搭建各类系统性专业竞赛平台，让员工在正向竞争中有效激发主动性和创造力。员工培训率达到100%，培训广度、强度和参与人数均再创新高。

　　独具一格的格言文化，是公司内在文化最重要、最具特色的文化标签，公司用格言文化培养员工高尚品德和文化灵魂。

　　公司从培养道德修养，激励工作激情，树立理想抱负，追求人生价值等四个方面着手，用浓厚的格言文化气息去感染每一名员工，让他们明白做人的哲理和做事的道理，树立了“主动、负责、精细、至善”的工作作风，让员工始终保持追求卓越、昂扬向上的斗志，始终保持努力工作、高度负责的工作热情，发扬“精品意识、工匠精神”的企业工作作风，从而打造一个决策科学、执行忠实、勤奋敬业、务求实效的管理团队和工作团队。

　　公司的每一个角落，都渗透着丰富的文化元素，显现出独有的文化精神。以文化驱动创新、以创新驱动发展，强大的文化支撑，为公司的强势发展提供源源不断的动力。

　　供应商和客户是公司的重要合作伙伴，没有外部合作伙伴的帮助，就没有公司的发展。公司对供应商和客户坚持精诚合作、相互信任、互惠互利、共同发展的原则。

　　公司建立完备的采购流程和采购制度，推行公开招标和阳光采购，遵循信息收集一初步筛选一行政审批一建立合作一定期评价这一系列流程，每个阶段均保证公开透明，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形。

　　为优化组织货源，加强成本控制，公司煤炭采购放眼国内国际两个市场，煤炭来源呈现多元化。通过充分交流双方信息、平等谈判协商、恪守合同、如约交付、严格保护供应商的秘密信息和专有信息，公司与国内外市场的煤炭供应商形成了长期紧密合作的战略伙伴关系。报告期内，公司进一步加强成本控制，加强燃料管理，灵活制订电煤采购策略，加强煤质监控，优化组织货源，稳定原材料供应。2025年，公司采购业务正常有序，主要供应商为广东省进出口有限公司，采购额为8.24亿元，占公司年度采购总额的14.11%。

　　公司的主要客户为中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”），2025年，公司对南方电网的销售额为86.21亿元，占公司销售总额的比例为99.85%。

　　公司积极与南方电网保持良好沟通，积极争取扩大供电，开展内部业务培训与竞赛，提高负荷监控手段和调控能力，确保正常的供电秩序，保障了电网的安全稳定运行。

　　公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，从选择新能源电力作为经营主业，到发展资源综合利用、绿色环保的循环经济，到先进清洁发电的攻关与研发，再到建设全国规模最大的资源综合利用电厂和最环保、最节能、最美丽的世界一流电厂，公司每一步的发展都渗透着清洁能源、高效利用、节能减排、环境和谐的社会责任理念。

　　依托最有利的青山绿水环境，大力发展循环经济，是公司成功的秘诀之一。公司秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，始终坚持走节能减排的发展之路，发展高效清洁能源和可再生能源，积极推进科技创新，提高资源利用效率，将建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为公司的重要社会责任，成功打造了国内新能源电力的典范，实现了经济效益与环境效益的完美结合。